花旗称美国正对其反洗钱控制措施进行调查。美国第三大银行花旗集团表示，对旗下墨西哥国民银行美国公司(Banamex USA)的反洗钱控制措施进行的一项调查已扩大，更多美国联邦和州当局在要求提供相关信息。花旗还表示，可能需要多达40亿美元来覆盖超过其准备金的合理潜在诉讼费用。

(via:sina)

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